Convocation à l'assemblée générale ordinaire le lundi 22 janvier 2018 — Société SEPHARMA

Société SEPHARMA

Société anonyme

Au capital de : 300.000 Dt

6 Avenue Mohamed Badra immeuble Emeraude B.3-3 Montplaisir 1002 Tunis

Le conseil d'administration de la société SEPHARMA, convoque tous les actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire Le jeudi 15 février 2018 à 14H au Bureau de l'administrateur judiciaire sis à 18 rue Yahia Turquie 1 étage La Fayette 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2012 -2013-2014.

2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de l'exercice 2012 -2013-2014.

3- Approbation des Etats financiers de la société relative à l'exercice 2012 -2013-2014.

4- Approbation des conventions réglementées conformément à l'art 200 du C.S.C et suivants.

5- Affectation du résultat de l'exercice 2012 -2013-2014.

6- Quitus aux administrateurs et à l'administrateur judiciaire.
7- Détermination des montants des jetons de présence 2012-2013-2014.
8- Renouvellement des mandats des administrateurs.
9- Renouvellement du mandat du commissaire au compte.
10- Pouvoirs en vue des formalités.

Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au Bureau de l'administrateur judiciaire sis à 18 rue Yahia Turquie 1 étage La Fayette 1002 Tunis.