Société «Tunisie Tubes»
S.A. au capital de : 3.958.000,000 D
Route de Gabès Km 1,5 – Sfax
Matricule : Fiscal : 635852R/A/M/000
Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mercredi 7 Mars 2018 à 10 h à l'adresse suivante :
Siège Social de la société sis Route de Gabès km 1.5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la réunion tardive de l'assemblée générale ordinaire.
- Lecture et Approbation du rapport du conseil d'administration des exercices 2012, 2013 et 2014.
- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes des exercices 2012, 2013 et 2014.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.
- Affectation des résultats des exercices 2012-2013 et 2014.
- Lecture et Approbation des conventions visées par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales énoncées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice de leurs missions au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2012, 2013 et 2014.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour la période 2015, 2016 et 2017.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour la période 2015, 2016 et 2017.
- L'examen de la situation économico-financière de la société et des difficultés qu'elle rencontre.
- Questions diverses.