Société anonyme
Au capital social de 5.700.000 D
Siège social : Zone Industrielle Saint Gobain - Lot n°9 - Mégrine
R.C.S : B2445492008
Matricule fiscal : 1057486 C
CNSS : N°402094-29
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date à Tunis, du 20/6/2017 enregistré à la recette des finances de Mégrine, le 20/07/2017 sous le n°17708914 quittance n°M051145 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, le 26/01/2018 sous le n°20184971, il a été décidé à l'unanimité :
1- D'approuver les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016 ;
2- D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 ;
3- De donner quitus au PDG et aux administrateurs ;
4- De désigner M. Mohamed Adel Ghariani, Mme Samia Karoui et Mme Faiza Hajjem en tant qu'administrateurs pour une durée de trois années, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera chargée d'examiner les comptes de l'exercice qui seront clos le 31/12/2019 ;
5- De nommer en qualité de commissaire aux comptes, la société GS Audit&Advisory, inscrite au Registre de Commerce sous le n°B2437202005 et représentée par Monsieur Ghazi Hantous, dont l'adresse est Appartement D3, Cité Panorama, El Menzah 9 - Ariana pour une durée de trois années, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera chargée d'examiner les comptes de l'exercice qui seront clos le 31/12/2019.