Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société d'Investissement du Groupe STB

Société d'Investissement du Groupe STB

«STB INVEST»

SA au capital de 36.000.000 DT

34, Avenue Hédi Karray - Cité des Sciences-1004 Tunis

RC : B186241996

CNSS : 00222663-48

MF : 341552A/P/M000

Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST» sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 23 février 2018 à 13H au siège de la STB, rue Hédi Nouira - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017 ;
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2017 ;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Renouvellement des mandats des administrateurs ;
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
7. Affectation de résultats ;
8. Allocation de jetons de présence ;
9. Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit;
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt.