Société de Gestion Hôtelière «S.G.H»

Anonyme au capital de 140.000 D

Siège social : Bureau N°B3, 3ème étage, Immeuble Lotus, Rue du Lac Lockness Les Berges da Lac 1053 Tunis

M.F : N°1223793 Q/A/M/000

R.C N°B24203452011

1- Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 17/7/2017, enregistré à la recette des finances Menzah 9 Tunis en date du 4/8/2017 sous le n°17802713, quittance n°55562, dont deux exemplaires ont été déposés avec deux exemplaires des états financiers et des rapports du commissaires aux comptes des années 2012, 2013 et 2014 au greffe du registre de commerce du tribunal

de première instance de Tunis sous le n°20186145 en date du 01/02/2018, les actionnaires ont décidé après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes d'approuver les états financiers 2012, 2013 et 2014 et d'affecter les résultats en résultats reportés, de désigner Mohamed Belhedi, Ahmed Taktak, Neila Abbes, Molka Taktak, Emna Amouri, Chahnez Medini et Ridha Taktak comme membres du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2017, de renouveler le mandat de monsieur Ghazi Hantous, expert comptable, en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercice 2015, 2016 et 2017.

2- Conformément au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 17/7/2017, enregistrée à la recette des finances Menzah 9 Tunis le 4/8/2017 sous le n°17802714, quittance n°55563, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis sous le n°20186145 en date du 01/02/2018, les membres du conseil ont décidé de renouveler la désignation de monsieur Mohamed Belhedi en tant que président directeur général de la société avec tous les pouvoirs et le transfert du siège social de la société de l'appartement 2, bloc 4, Cité el Ward. Menzah 9 B Tunis, à l'appartement n°B3, 3ème étage, immeuble lotus, rue Lac Lockness, les Berges du Lac 1053 Tunis.

3- Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 20/7/2017, enregistré à la recette des finances du Lac le 16/01/2018 sous le n°18700419, quittance n°M006149 dont deux exemplaires ont été déposés avec les états financiers et les rapports du commissaire aux comptes au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis sous le n°20186145 en date du 01/02/2018, les actionnaires ont décidé après avoir entendu les rapports du commissaires aux comptes d'approuver les états financiers 2011 et d'affecter les résultats en résultats reportés.

4- Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 28/12/2017, enregistré à la recette des finances du Lac le 16/01/2018 sous le n°18700412, quittance n°M006156 dont deux

exemplaires ont été déposés avec les états financiers et les rapports du commissaire aux comptes au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis sous le n°20186145 en date du 01/02/2018, les actionnaires ont décidé après avoir entendu les rapports du commissaires aux comptes d'approuver les états financiers 2015 et d'affecter les résultats en résultats reportés.

5- Conformément au procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 8/01/2018, enregistré à la recettes des finances du Lac le 16/01/2018 sous le n°18100423, quittance n°M006160 dont deux exemplaires ont été déposés avec les états financiers et les rapports du commissaire aux comptes au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Tunis sous le n°20186145 en date du 01/02/2018, les actionnaires ont décidé après avoir entendu les rapports du commissaires aux comptes d'approuver les états financiers 2016 et d'affecter les résultats en résultats reportés.