LES LABORATOIRE MEDIS

Société anonyme

Capital social : 48.000.000 DT

Siège social : Route de Nabeul, Km 7 - 8000 - Nabeul, Tunisie

Registre du commerce : B1101201998

Matricule fiscal : 0539219G

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 décembre 2017 à 10 heures, enregistré à la recette des finances Taieb Mhiri Nabeul, le 28 décembre 2017, enregistrement numéro 177044110, quittance numéro M096318, il a été décidé : d'approuver (i) les états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016, d'approuver (ii) les états financiers consolidés du groupe Médis relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016, (iii) renouveler les mandats de Monsieur Lassaad

Boujbel et de Monsieur Mohamed Amine Boujbel en qualité d'administrateur et ce pour les exercices sociaux 2017, 2018 et 2019 qui prendront fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2019, (iv) désigner un nouveau commissaire aux comptes, le cabinet Conseil Audit Formation, membre de PwC, et ce pour les exercices sociaux 2017, 2018 et 2019 qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 décembre 2017 à 12 heures, enregistré à la recette des finances Taleb Mhiri Nabeul, le 28 décembre 2017, enregistrement numéro 17504412, quittance numéro M096327, il a été décidé (i) d'augmenter le capital social de la société par Incorporation des réserves de 48.000.000 TND à 51.000.000 et (ii) de modifier en conséquence l'article 6 des statuts.

Suivant procès-verbal du Conseil d'administration tenue le 25 décembre 2017 à 15 heures, enregistré à la recette des finances Taleb Mhiri Nabeul, le 28 décembre 2017, enregistrement numéro 17704410, quittance numéro M096314, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Lassaad Boujbel en qualité de Président du conseil d'Administration et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2019.

Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Nabeul le 02/02/2018 sous le numéro 20186583.