Société anonyme
Au capital de 10 000 000DT.
Siège social : Centre Urbain Nord-Avenue Hédi Karray- 1082 Tunis Mahrajéne
Matricule Fiscal : 000MPR645721
Registre de Commerce : B153881999
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 11 mai 2017, enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis en date du 29 mai 2017, sous le n° 17703280, quittance n° 49055, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 et quitus aux administrateurs.
- Conventions réglementées.
- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
- Emission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
- Nomination et/ou renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration; TUNISIE leasing, Mr. Mohamed Bouraoui, Mr. Hichem Zghal, Mr Mourad Chammem, Mr Kais Adhoum, Mr Sadok Belkaied, Mr Barhim Anane et Melle Kodoss Mrabet administrateurs pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
- La nomination de la société AMC ERNST&YOUNG (EY) en qualité de commissaire aux comptes pour trois ans qui prendra fin avec l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Deux copies des procès-verbaux ci-dessus indiqués ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14 Juillet 2017, sous le n° B 153881999.