R.C : N° B150811998
Capital social : 23.184.000d,
Siège social : Rue des Entrepreneurs - Z.I Charguia 2
Matricule Fiscal : 000MA13889/X
CNSS 66-127-70
En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 18/7/2017 enregistré à la recette des finances rue de paradis – l'Ariana le 25/10/2017 sous le n°17708485 et quittance n°115424, dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de l'Ariana le 11/12/2017 sous le n° 201757477, il a été décidé :
1- Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2016.
2- Donner aux administrateurs un quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
3- La nomination de Messieurs Néjib Dimassi ; Habib bouzouita et Abdelaziz Ben Youssef en qualité d'administrateurs représentants des actionnaires minoritaires au conseil d'administration pour un mandat de 3 ans, à partir de l'exercice 1017 et qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
4- Le renouvellement du mandat de Tunisie Télécom comme administrateur pour une durée de 3 ans à partir de l'exercice 2017 et qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
5- La ratification de la nomination de Mr Karim Kharrat en qualité d'administrateur pour un mandat de 3 ans à partir de l'exercice 2017 et qui prendra fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.