Société anonyme
Au capital de 28.380.000 DT
Siège social : Rue du Lac de Constance - Les Berges du Lac - 1053
Matricule fiscal : 049671A /A/M/000
Registre du commerce : B185311996
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/12/2017 enregistré à la recette de
l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 5/01/2018 sous le n°18700162 Quittance n° M001917, du procès-verbal du conseil d'administration du 25/12/2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 5/01/2018 sous le n°18700143 Quittance n° M001687, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/12/2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 8/01/2018 sous le n°18700207 Quittance n° M002531 et suivant acte S.S.P enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 10/01/2018 sous le n°1870282 quittance n°M004105 dont deux exemplaires de chaque PV ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n°024869896 le 30/01/2018, il a été décidé :
I) De désigner les cinq nouveaux membres du conseil d'administration dont ci-après les noms et prénoms pour le mandat de 2017-2018-2019 :
1- Administrateur actionnaire : M. Habib Ben Hajel
2- Administrateur actionnaire : M. Tarek Sraieb
3- Administrateur actionnaire : M. Adel Khayati
4- Administrateur indépendant : M. Ferid Larbi
5- Administrateur indépendant : M. Sami Chahed
II) D'éire Monsieur Habib Ben Hajel pour le mandat de 2017-2018-2019 au poste de Président du Conseil d'Administration pour la période de son mandat entant que membre du conseil d'Administration.
III) D'augmenter le capital social de 3 387 600 DT et ce par incorporation de la prime d'émission (soit 3175680 DT) ainsi que d'une partie des résultats reportés (soit 211 920 DT) afin de porter le capital social au montant de 28 380 000 DT. Cette augmentation se fera par l'émission de 338 760 nouvelles actions à attribuer gratuitement aux actionnaires actuels de la société.
IV) de modifier l'article 6 des statuts comme suit :
«Le capital social est fixé à la somme de 28.380.000 DT. Il est divisé en deux millions huit cent trente-huit mille actions (2.838.000) actions de valeur nominale de dix dinars (10 DT) chacune.
L'appel des fonds en numéraires, en cas de libération partielle des actions, se fait par voie de lettre recommandée avec accusé de réception».
V) Approbation des états financiers de l'exercice 2016.