Statuant sur l'exercice 2016 et du Conseil d'Administration
Société Hôtelière Touristique et Balnéaire "MARHABA"
S.A au capital de 847 710 dinars
R.C : B110832199
MF : 004595JAM000
Affiliation CNSS : 30077-07
Siège social : Route Touristique 4039 Sousse
- Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016 :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 novembre 2017 enregistré le 17/01/2018 à la recette des finances rue Victor Hugo - Sousse sous le n°18800175, quittance n° M003554 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 8/2/2018 sous le n°20187562.
Il appert que l'assemblée a décidé à la majorité :
1. L'assemblée générale ordinaire donne acte de la régularité de la convocation de la présente assemblée et entérine le retard qui se tient en dehors des délais réglementaires et qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires.
2. L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'année 2016, les états financiers individuels, les opérations et les conventions autorisées par le conseil d'administration prévues par les articles 200 et 475 du CSC, ainsi que l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2016.
3. Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2016 et fixation des jetons de présence au titre de cet exercice.
4. Renouvellement de mandat d'administrateurs de Madame Meriem Driss Garnaoui Messieurs M'Hamed Driss et Hamed El Karoui et ceci pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2019 conformément à l'article 8 des statuts et l'article 190 du CSC.
5. L'approbation des rapports de gestion sur les états financiers consolidés du groupe Marhaba de l'exercice clos au 31/12/2016.
- Conseil d'Administration :
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 12 novembre 2017 enregistré le 17/01/2018 à la recette des finances rue Victor Hugo - Sousse sous le n°18800176, quittance n°M003565 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 8/2/2018 sous le n°20187562.
Il appert que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité :
1. Renouvellement du mandat de Monsieur M'Hamed Driss aux fonctions de Président Directeur Général pour la durée de trois années, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur la gestion de l'exercice 2019.
2. Nomination de Madame Meriem Driss Garnaoui en tant que deuxième Directeur Général Adjoint pour la durée de son mandat d'administrateur de trois années, elle a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans le cadre des décisions du conseil d'administration, Madame Meriem Driss Garnaoui a les mêmes attributions que le Président Directeur Général et notamment la signature des contrats de crédits de tous genres et les contrats de garantie.