رأس مالها : 847.710 دينار
مقرها : شارع 14 جانفي 2011، خزامة الشرقية، سوسة
السجل التجاري : B110832199
المعرف الجبائي : 4595JAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور هيقو بسوسة في 17 جانفي 2018 تحت عدد 18800175 ووصل عدد M003554 وقد أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 8 فيفري 2018 تحت عدد 20187562.
قررت الجلسة العامة بالأغلبية ما يلي :
1) تقر الجلسة العامة بانتظام عقد هذه الجلسة وتؤيد أن التأخير الذي أخرجها من المواعيد القانونية لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مصالح المساهمين.
2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2016 والقوائم المالية الفردية والعمليات والاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص النتيجة السنوية (خسارة).
3) منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016 وتحديد مكافآت الحضور بعنوان نفس السنة.
4) تجديد نيابة المتصرفين السيدة مريم إدريس القرناوي والسادة إمحمد إدريس وحامد القروي لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في السنة المالية 2019 وذلك طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي ووفق الفصل 190 من مجلة الشركات التجارية.
5) المصادقة على تقارير تصرف مجمع مرحبا للسنة المالية 2016 والقوائم المالية التابعة.
صفحة 21مجلس الإدارة :
بمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور هيقو بسوسة في 17 جانفي 2018 تحت عدد 18800176 ووصل عدد M003565 وقد أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 8 فيفري 2018 تحت عدد 20187562. قرر مجلس الإدارة بالإجماع ما يلي :
1) تجديد مهام السيد إمحمد إدريس في منصب الرئيس المدير العام للشركة لمدة ثلاث سنوات، حتى نهاية اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019.
2) تعيين السيدة مريم إدريس القرناوي في منصب نائب المدير العام الثاني لمدة ثلاث سنوات، مع تمكينها من أوسع صلاحيات التصرف بأي حال من أحوال نيابة الشركة وذلك في إطار قرارات مجلس الإدارة، كما تتمتع السيدة مريم إدريس القرناوي بنفس سلطات الرئيس المدير العام للشركة، وعلى وجه الخصوص توقيع اتفاقيات الائتمان والقروض بجميع أنواعها وعقود الضمانات.