Convocation à l'assemblée générale ordinaire exercice 2017 — STB Sécurité & Gardiennage (Filiale du Groupe STB)

STB Sécurité & Gardiennage (Filiale du Groupe STB)

Société anonyme au capital de 200.000 dinars

Registre de commerce : B01172016

Matricule fiscal : 1431393M/A/M/000

Affiliation à la CNSS n° 552450-35

Siège social : 1, rue des Entrepreneurs -1001 - Tunis

Messieurs les actionnaires de la société STB Sécurité & Gardiennage

sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 16 mars 2018 à 11 heures, au siège de la Société Tunisienne de Banque, Rue Hédi Nouira - 15ème Etage - 1001 – Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2017 et approbation des conventions visées à l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers de l'exercice 2017.

4) Affectation des résultats de l'exercice 2017.
5) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
6) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs.
7) Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2018-2019 et 2020.
8) Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019 et 2020
9) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.