استدعاء للجلسة العامة العادية السنة المحاسبية 2017
الشركة التونسية للبنك السلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
ص 1298السجل التجاري عدد : B01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 552450-35
المقر الاجتماعي : 01، نهج المقاولين - 1001- تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة مدعوون لحضور الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الجمعة 16 مارس 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة - الطابق الخامس عشر - 1001- تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017 والمصادقة عليه.
2/ قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2017 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2017.
4/ تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2017.
6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ تجديد المدة النيابية للأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2019-2018 و2020.
8/ تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.