Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société D'INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE

Attijari Sicar

Société D'INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE

Au capital de 26 455500 dinars filiale d'ATTIJARI BANK

Siège social : Rue des Lacs de Mazurie Les Berges du Lac - 1053 Tunis

R.C : B 171101997 Tunis

M.F : 601571B/A/M/000

Les actionnaires de la société «Attijari Sicar» sont invités à assister à la

réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 22 mars 2018 à 15h au siège d'Attijari Bank sis à rue Hédi Karray lot n° 12 - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017
• Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2017 ainsi que du rapport spécial afférent aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions réglementées y afférentes
• Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017
• Affectation du résultat de l'exercice 2017
• Quitus aux administrateurs
• Fixation du montant des jetons de présence
• Nomination des Administrateurs pour les exercices 2018, 2019 et 2020
• Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2018, 2019 et 2020.