Société anonyme
Au capital de 525.000 Dinars
Siège social : Cité administrative Kasserine - Tunisie
Matricule Fiscal : 527532Z/A/M/000
RC : N°B115061996
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 Janvier 2018, enregistré le 16 février 2018 à la recette des finances Rue Habib Bourguiba Kasserine 1200 sous le n° d'enregistrement 18700894 / 18700896 / 18700895 de quittance n° M015969 / M015975 / M015972, dont
p. 168902 exemplaires déposés au greffe du tribunal de première instance de Kasserine le 22 février 2018 sous le n° du dossier 201810433 il a été décidé :
- Validité de la réunion.
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif aux exercices 2013, 2014 et 2015.
- Lecture et approbation du rapport d'activité, et présentation du rapport général et spécial du commissaire relatif aux exercices 2013, 2014 et 2015.
- Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2013, 2014 et 2015.
- Quitus aux administrateurs 2013, 2014 et 2015.
- Fixation du montant des jetons de présence 2013, 2014 et 2015.
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- Nomination du membre du conseil d'administration pour l'exercice 2018-2019 et 2020.
- Convocation de l'assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Actualisation des statuts de la société.
- Pouvoirs.