S.A au capital de 100.000 Dinars
- CNSS : 329548 - 39
- Siège social : 7 rue Amilcar Tunis
MF : 1216796/B/A/M/000
RC : B24167902011
1. En vertu du PV de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 21/12/2017, enregistré à la RF Av. Habib Thameur - Tunis le 21/12/2017 sous le n°1780S054, quittance n°M97231; l'assemblée générale a décidé de :
- Nommer comme administrateurs Mme Najet Ben Amor, M. Walid Ben Amor et M. Mohamed Ben Amor pour les trois années couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
- Désigner M. Mohamed Hentati commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
II. En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 21/12/2017 tenue à l'issue de l'AGO du jour même et enregistré à la RF Av. Habib Thameur - Tunis le 21/12/2017 sous le n°1780S051, quittance n°M97215; le conseil d'administration a décidé ce qui suit :
p. 1688- Mme Najet Ben Amor est nommée Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019, avec les pouvoirs prévus par les statuts.
- M. Mohamed Ben Amor est confirmé dans ses fonctions de Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019, avec les pouvoirs les plus étendus et tels que prévus par les statuts et par le code des sociétés commerciales.
- M. Walid Ben Amor est nommé Directeur Général Adjoint de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, trois années couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019, avec les mêmes pouvoirs accordés au Directeur Général M. Mohamed Ben Amor.
Deux exemplaires des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 28/12/2017 sous le n°D2426932011.