Des actionnaires
Statuant sur l'exercice 2017
Société « Briqueterie Lahmar et Compagnies » BLC
S.A au capital 15.130.500,000 DT
Siège social : Zone Industrielle - 5080 Teboulba
Matricule fiscal : 0318028Y/A/M/000
Immatriculée au registre de commerce de Monastir sous le numéro B150771996
N° d'affiliation à la CNSS : 145320 - 14
Les actionnaires de la société « Briqueterie LAHMAR et COMPAGIES » BLC, société anonyme, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société le 17 avril 2018 à dix (10) heures et demi du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des modes et délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2017 ;
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
4) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2017 ;
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2017 ;
6) Approbation des rapports de commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017 ;
7) Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;
8) Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du CSC ;
9) Quitus aux membres du conseil d'administration au président du conseil d'administration et au directeur général ;
10) Approbation des jetons de présences alloués aux membres du conseil d'administration ainsi que les rémunérations des membres du comité permanente d'audit ;
11) Questions diverses ;
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, l'état des cautionnements, avis et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.