Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016
Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination du Président Directeur Général
ITHAQUE S.A.
Société anonyme
Au capital de 23.950.000 Dinars
14, Rue 8611 Z.I. La Charguia Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8.8.2017, enregistré à la recette des finances Charguia en date du 27.10.2017 sous le n°17706167 quittance n°80278, le rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2016 sont approuvés, il est donné quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016, le mandat des administrateurs est renouvelé pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2019. Le mandat du cabinet AMC ERNST & YOUNG, commissaire aux comptes, a été renouvelé pour une durée de 03 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2019.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 8.8.2017, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du
p. 192427.10.2017 sous le n°17806166 quittance n°80275, M. Mohamed Ayadi est nommé Président Directeur Général de la société en lui déléguant les pouvoirs prévus par les statuts pour une durée de 3 ans prenant fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2019.
Deux exemplaires des procès-verbaux sus-cités ont été déposes au tribunal de première instance Tunis en date du 24.01.2018 sous le numéro 20184542.