Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016
Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Nomination du Président Directeur Général
Approbation du rapport de l'expert Judiciaire sur la réévaluation du terrain et des constructions de l'hôtel
ODYSSEE TOURISME S.A.
Société anonyme
Au capital de 54.000.000 Dinars
14, Rue 8611 Z.I. La Charguia Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8.8.2017, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 6.11.2017 sous le n°17706387 quittance n°82287, le rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2016 sont approuvés, il est donné quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016, le mandat des administrateurs est renouvelé pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2019. Le mandat de Monsieur Mourad Guellaty, commissaire aux comptes, est renouvelé pour une durée de 3 ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2019.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 8.8.2017, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 6.11.2017 sous le n°17806386 quittance n°82286, M. Mohamed Ayadi est nommé Président Directeur Général de la société en lui déléguant les pouvoirs prévus par les statuts pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2019.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28.3.2017, enregistré à la recette des finances Charguia, en date du 3.7.2017 sous le n°17703995 quittance n°57288, le rapport de réévaluation du terrain et des constructions de l'hôtel, établi par M. Mohamed Baccar Ben Fadhel expert judiciaire, a été approuvé, et il a été décidé d'affecter au terrain la nouvelle valeur réévaluée par l'expert à 33 626 629,884 Dinars et aux constructions de l'hôtel la nouvelle valeur réévaluée par l'expert à 58 587 039 Dinars.
Deux exemplaires des procès-verbaux sus-cités ont été déposés au tribunal de première instance Tunis en date du 12.01.2018 sous le numéro 20182026.