Société NOUVELLE DE BOISSONS
S.A au capital de 9.020.000DT
Siège social : Avenue Habib Bourguiba, 1110 La Mornaguia
MF : 0707419 B/A/M/000
RC : B2648642004
N° affiliation CNSS : 210385/89
Messieurs les actionnaires de la Société Nouvelle de Boissons sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le mardi 10 avril 2018 à 9H 30, au siège de la société sis l'Avenue Habib Bourguiba - 1110 La Mornaguia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2/ Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3/ Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5/ Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
6/ Affectation des résultats.
7/ Ratification de la cooptation d'un administrateur.
8/ Renouvellement de mandats d'administrateurs.
9/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10/ Pouvoirs à donner.
11/ Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2017, du rapport du Conseil d'Administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition de messieurs les actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jour avant la tenue de l'assemblée.