Société "Polyclinique ELBALSAM"
Société anonyme
M.F : 1258159GAM000
Les actionnaires de la société Polyclinique ELBALSAM sont convoqués à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le jeudi 5 avril 2018 à partir de 16h au siège de la société sis au 5ème étage, Immeuble Slim Center, avenue Habib Bourguiba, Sidi Bouzid à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2017.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2017.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
- Quitus au conseil d'administration.
- Jetons de présences des administrateurs au titre de l'exercice 2017.
- Nomination des administrateurs.
- Nomination d'un commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.