Société Tunisienne de santé Pluridisciplinaire
"Polyclinique AMILCAR"
Société anonyme
Au capital de : 2 450 000 Dinars
Siège social : Av. Hédi Nouira Imm. Ibn. Roched Sfax
RC : B0899922014
MF : 1350045T
Les actionnaires de la Société Tunisienne de santé Pluridisciplinaire «Polyclinique AMILCAR», société anonyme, sont convoqués le 8 avril 2018, au siège social de la société «en vue de participer à :
1- L'assemblée générale ordinaire des exercices 2015 et 2016 qui aura lieu à onze heures du matin en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1) Ratification de la tenue tardive de l'AGO
2) Lecture des rapports de gestion
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
4) Approbation des rapports de gestion,
5) Approbation des états financiers,
6) Affectation des résultats des exercices,
7) Quitus aux membres du conseil et au PDG et son adjoint,
8) Nomination des membres du conseil d'administration,
9) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
10) Questions diverses,
11) Pouvoirs pour formalités.
II- L'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en vue de débattre de l'ordre du jour suivant :
1) Changement de la dénomination sociale de la société,
2) Modification corrélative de l'article trois des statuts,
3) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires dans les délais réglementaires, au siège social, tous les documents afférents à la tenue des deux assemblées.
Les actionnaires seront acceptés sur présentation de leurs identités.