إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة | التونسية | للصحة | المتعددة

الإختصاصات

»POLYCLINIQUEAMILCAR« شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 450 000 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع الهادي نويرة عمارة ابن رشد الطابق الاول شقة عدد 107 صفاقس الجديدة صفاقس

السجل التجاري : B0899922014

المعرف الجبائي : 1350045T

إن | مساهمي | الشركة | التونسية | للصحة

المتعددة الإختصاصات »AMILCAR POLYCLINIQUE« المبينة خصائصها أعلاه مدعوون للحضور يوم 8 أفريل 2018 بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمشاركة في :

I- الجلسة العامة العادية السنوية لسنتي 2015 و2016 التي ستنعقد على الساعة الحادية عشر صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

ص 2016

1) المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة.

2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية.

3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية.

5) المصادقة على القوائم المالية.

6) تخصيص نتائج السنة المالية.

7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام ومساعده.

8) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9) تجديد مهام مراقب الحسابات.

10) مسائل مختلفة.

11) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على إثر الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

1) تغيير الإسم الاجتماعي للشركة.

2) تنقيح الفصل الثالث من القانون الأساسي. 3) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي حسب الآجال القانونية جميع الوثائق المتعلقة بانعقاد الجلستين. هذا ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين