Société anonyme au capital de 500.000 Dinars
Siège social : 8, Rue 8601 - Zone Industrielle Charguia 1
RC : B01182782014
MF : 1367186S/A/M/000
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2016 enregistré à la recette des finances de Charguia le 19 décembre 2017 sous le n°17707197 quittance n°90170, il a été décidé :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion des exercices 2014 et 2015 ;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2014 et 2015;
- Approbation des conventions conformément aux dispositions de l'article 200 du Code des sociétés commerciales ;
- Examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2014 et 2015;
- Quitus aux administrateurs de la société pour leur gestion au titre des exercices 2014 et 2015 ;
- Affectation des résultats des exercices 2014 et 2015.
Et suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2017 enregistré à la recette des finances de Charguia le 19 décembre 2017 sous le n°17707193 Quittance n°90173, il a été décidé de renouveler le mandat des Administrateurs : la société BMW TRAIDING, M. Mohamed Walid Arem, Mehdi Arem et ce pour une durée de 3 ans.
Et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 22 septembre 2017 enregistré à la recette de Finances de Charguia le 19 décembre 2017 sous le n°17807194 Quittance n°90175, il a été décidé ce qui suit :
1- Le renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la société Mohamed Walid Arem et ce pour une nouvelle période de trois ans à compter de la date du 22/9/2017 et ce avec les pouvoirs les plus étendus.
2- Le renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint M. Mehdi Arem pour un mandat de 3 ans à compter de la date du 22/9/2017 et lui délègue les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société,
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux sus mentionnés ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 14-3-2018 sous le n°201814456.