Société EL ISTIFA
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 11, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
M.F : 514211Q/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société EL ISTIFA sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 13 avril 2018 à 10 heures, au siège social de la société EL ISTIFA, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
2. Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2017.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017.
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2017.
5. Approbation des opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Ratification de la nomination provisoire de deux administrateurs.
7. Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2017.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2017.
9. Fixation des jetons, de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2018.
10. Renouvellement de mandats d'administrateurs
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.