استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة الاستيفاء

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة الاستيفاء

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة 1001- تونس

المعرف الجبائي : 514211Q/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستيفاء مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي سينعقد يوم الجمعة 13 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة الاستيفاء وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017.

2 - النظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

3 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2017.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

5 - المصادقة على العمليات المنظمة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - المصادقة على التسمية المؤقتة لعضوي مجلس الإدارة.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2017.

8 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2017. 9 - إسناد منحة بدل حضور، بعنوان السنة المالية 2018.

10 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 11 - تجديد نيابة مراقب حسابات.