Article 276 du code des sociétés commerciales
«SOTACIB KAIROUAN SA»
Société anonyme
Capital social : 200.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Alyssa-Angle de la Rue Tanganica et le Passage du Lac Neusiel Immeuble Alyssa - Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF : 1007145/F/A/M/000
CNSS : N°00253533-72
Le conseil d'administration tenu le 22/3/2018, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 3 mai 2018 à 9 heures au siège social sis à Immeuble Alyssa, Angle de la Rue Tanganica et le passage du Lac Neusiel - les Berges du Lac, 1053 Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2017;
2/ Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017 et approbation des états financiers de l'exercice 2017;
3/ Approbation de conventions réglementées;
4/ Affectation des résultats au titre du même exercice ;
5/ Quitus aux administrateurs pour la gestion 2017 ;
6/ Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2017;
7/ Dotation au fonds social ;
8/ Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs
9/ Pouvoirs.