استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية سوتاسيب القيروان خ إ
شركة خفية الإسم
رأس المال : 200.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة عليسة زاوية طنجانيكا وممر بحيرة نوسل عمارة عليسة ضفاف البحيرة 1053 تونس
الرقم الجبائي : 1007145/FAM000
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 00253533-72
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2018 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 ماي 2018 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة عليسة زاوية نهج طنجانيكا وممر بحيرة نوسل ضفاف البحيرة -1053 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2017. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
5/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف لسنة 2017.
6/ تحديد مبالغ حق الحضور للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017. 7/ تمويل الصندوق الاجتماعي.
8/ المصادقة على تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
9/ تفويض.