Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 27 avril 2018 — TUNISIE LEASING

TUNISIE LEASING

Société anonyme

Au capital de 45.000.000 DT

Siège social : Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène

RC : B134091997 Tunis

Messieurs les actionnaires de TUNISIE LEASING sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 27 avril 2018 à 10 h à son siège sis au Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Examen des rapports du Conseil d'Administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice 2017
2) Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2017
3) Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017
4) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2017
5) Affectation des résultats.
6) Election des membres du Conseil d'Administration
7) Nomination des commissaires aux comptes
8) Fixation des jetons de présence
9) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne
10) Fixation des rémunérations des membres du Comité des Risques
11) Quitus aux administrateurs de Tunisie Factoring pour l'exercice 2017.
12) Fixation des jetons de présence des Administrateurs de Tunisie Factoring
13) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne et des membres du Comité des Risques de Tunisie Factoring
14) Emission d'emprunts obligataires
15) Emission d'emprunts subordonnés. 2018403077SANB3

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2018

TUNISIE LEASING

Société anonyme

Au capital de 45.000.000 DT

Siège social : Centre Urbain Nord

Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène

RC : B134091997 Tunis

Messieurs les actionnaires de TUNISIE LEASING sont invités à se

réunir en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 27 avril 2018 à 12 h à son siège sis au Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajène, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Changement de la raison sociale
2) Modification corrélative de l'article 3 des statuts.