Société anonyme
Au capital de 17.700.000 Dinars
Siège social : Avenue de l'Environnement ; Route de Mateur - 2021 Oued Ellil
R.C : B148801997
M.F : 5624 A M 000
Code CNSS : 43148/80
I- Nous avons l'honneur de vous inviter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société Slama Frères qui aura lieu le mercredi 25 avril 2018 à neuf heures à l'Avenue de l'Environnement, Route de Mateur - 2021 Oued Ellil, et ce à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement du délai imparti pour la tenue de l'assemblée annuelle de l'exercice 2016 ;
2. Lecture et approbation des états financiers de l'exercice 2016 ;
3. Lecture et approbation du rapport du conseil de l'exercice 2016 ;
4. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2016 ;
5. Affectation des résultats ;
6. Approbation des conventions réglementées ;
7. Quitus aux membres du conseil d'administration ;
8. Questions diverses ;
9. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
II- Messieurs les actionnaires de la Société Slama Frères sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire qui aura lieu mercredi 25 avril 2018 à douze heures à l'Avenue de l'environnement; Route de Mateur-2021 Oued Ellil à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement.
2. Dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
3. Modification de certains articles des statuts.
4. Approbation des statuts mis à jour.
5. Questions diverses.
6. Pouvoirs pour formalités.