SOCIETE HARRABI D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE

S.A. au capital de 237.000 dinars

MF : 1102440V/N/M/000

R.C. : D18172009

Siège social : Dhoubet Ouled Haffouz - Sidi Bouzid

Suivant procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire enregistrés à la recette des finances - Ouled Haffouz - Sidi Bouzid sous le n°18700206 Quittance M004458 en date du 12/3/2018 il a été décidé :

• Entérinement des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale du 5 décembre 2017;
• Approbation des états financiers des exercices clos au 31/12/2009, 31/12/2010 et 31/12/2011;
• Approbation des opérations entrant dans le cadre de l'article 200 et 475 du CSC au titre des exercices 2009-2010-2011;
• Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2009, 2010 et 2011;
• Nomination des administrateurs Mme Ines Ghzael Présidente du Conseil et Mr Slaheddine Harrabi et Mr Haythem Harrabi Administrateurs et ce, pour les exercices 2012, 2013 et 2014;

• Nomination du Mr Med Kamoun commissaire aux comptes au titre des exercices 2012, 2013 et 2014;
• Fixation du montant des jetons de présence pour des administrateurs;
• Pouvoir au représentant légal pour formalités de dépôt et de publicité.

Suivant des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire enregistrés à la recette des finances - Ouled Haffouz - Sidi Bouzid sous le n°18700208 Quittance M004460 en date de 12/3/2018 il a été décidé :

• Entérinement des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale du 19 janvier 2018;
• Approbation des états financiers des exercices clos au 31/12/2012, 31/12/2013 et 31/12/2014;
• Approbation des opérations entrant dans le cadre de l'article 200 et 475 du CSC au titre des exercices 2012-2013-2014;
• Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2012, 2013 et 2014;
• Nomination des administrateurs Mme Ines Ghzael Présidente du Conseil et Mr Slaheddine Harrabi et Mr Haythem Harrabi Administrateurs et ce, pour les exercices 2015, 2016 et 2017;
• Nomination de Mr Med Kamoun commissaire aux comptes au titre des exercices 2015, 2016 et 2017;
• Fixation du montant des jetons de présence pour des administrateurs;
• Pouvoir au représentant légal pour formalités de dépôt et de publicité.

Suivant des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire enregistrés à la recette des finances - Ouled Haffouz - Sidi Bouzid sous le n°18700207 Quittance M004459 en date du 12/3/2018 il a été décidé :

• Entérinement des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale du 9 mars 2018;
• Approbation des états financiers des exercices clos au 31/12/2015, 31/12/2016 et 31/12/2017;

• Approbation des opérations entrant dans le cadre de l'article 200 et 475 du CSC au titre des exercices 2015-2016-2017;
• Quitus aux administrateurs au titre des exercices 2015, 2016 et 2017;
• Nomination des administrateurs Mme Ines Ghzael Présidente du Conseil et Mr Slaheddine Harrabi et Mr Haythem Harrabi Administrateurs et ce, pour les exercices 2018, 2019 et 2020;
• Nomination de la Société Commissariats, Audit et Organisation «CAO» représentée par Mr Mohamed Hachicha comme commissaire aux comptes au titre des exercices 2018, 2019 et 2020;
• Fixation du montant des jetons de présence pour des administrateurs;
• Pouvoir au représentant légal pour formalités de dépôt et de publicité.

Suivant des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire enregistrés à la recette des finances - Ouled Haffouz - Sidi Bouzid sous le n°18700209 Quittance M004463 en date du 12/3/2018 il a été décidé :

• Entérinement des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale du 5 décembre 2017;
• Nomination Mr Slaheddine Harrabi président directeur général de la société et ce, pour les exercices 2012, 2013 et 2014;

Suivant des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire enregistrés à la recette des finances - Ouled Haffouz - Sidi Bouzid sous le n°18700210 Quittance M004464 en date du 12/3/2018 il a été décidé :

• Entérinement des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale du 19 janvier 2018;
• Nomination Mr Slaheddine Harrabi président directeur général de la société et ce, pour les exercices 2015, 2016 et 2017;

Suivant des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire enregistrés à la recette des finances - Oudel Haffouz - Sidi Bouzid sous le n°18700211 Quittance M004465 en date de 12/3/2018 il a été décidé :

• Entérinement des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale du 9 mars 2018 ;
• Nomination Mme Ines Ghzael président directeur générale de la société et ce, pour les exercices 2018, 2019 et 2020.