Banque Tuniso Koweitienne - Groupe BPCE INTERNATIONAL
SA au capital de 200.000.000 dinars
Siège social : 10 Bis avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC : B152691996
MF : 12357/S/A/M
Les actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE I sont convoqués à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 30 avril 2018 à 15 heures, au siège social de la BTK, 10 bis avenue Mohamed V 1001- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport d'activité sociale de la BTK au 31 décembre 2017 ;
2. Lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
3. Approbation du rapport d'activité et des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 62 de la loi 20016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
5. Approbation des conventions visées à l'article 62 de la loi 2016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
6. Affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
7. Lecture du rapport d'activité consolidé de la BTK au 31 décembre 2017 ;
8. Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
9. Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
10. Quitus de gestion aux administrateurs;
11. Jetons de présence des administrateurs;
12. Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2018-2019-2020 ;
13. Pouvoirs pour formalités.