BANQUE NATIONALE AGRICOLE
Société anonyme
Au capital de 160.000.000 Dinars
Siège social : 5 Rue de Syrie - Tunis
RCS : B142431996
Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 30 avril 2018 à 9 heures du matin à Institut Arabe des Chefs d'Entreprises, Rue du Lac Turkana - 1053 Les Berges du Lac - Tunis et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2017.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la
B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2017, ainsi que du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et établissements financiers.
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2017 et des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.
4. Quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2017.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
6. Autorisation de rachat / cession d'une partie des actions de la Banque.
7. Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires.
8. Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et de la rémunération des présidences et des membres des comités émanant du Conseil d'Administration.
9. Désignation de membres au conseil d'administration
Conformément à l'article 40 des statuts de la Banque Nationale Agricole l'assemblée générale ordinaire se compose des actionnaires propriétaires d'au moins dix actions libérées. Toutefois, plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre le minimum susvisé et se taire représenter par l'un d'eux.
Les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une délégation pouvoir à déposer au siège de la banque soit avant cinq jours, ou alors le jour de l'assemblée.
Les documents destinés à cette Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (Direction des Affaires Juridiques) et ce durant le délai légal. 2018R01690SANB3
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Société EURO-CYCLES S.A
Société anonyme
Au capital de 8 100 000 DT
Matricule fiscal : 0044463/T/A/M/000
RC : B1119851997
Siège social : Z.I. Kalaa Kebira 4060 Sousse
Le Conseil d'Administration réuni le 15 Mars 2018 a l'honneur de convoquer Les Actionnaires de la Société EURO-CYCLES en assemblée générale extraordinaire le mardi 3 mai 2018 à 11.30 heures à l'hôtel THE PEARL RESORT AND S.A Avenue Abdelhamid el Kadhi Corniche Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Modifications des articles 17 et 30 des statuts de la société.
2- Modifications corrélatives des statuts.
3- Formalités et pouvoirs.
NB : Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter en vertu d'un pouvoir spécial dûment signé (signature légalisée) précédée de la mention «BON POUR POUVOIR».
Les projets de résolutions à soumettre aux délibérations de l'AGO seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.