HANNIBAL LEASE
Société Anonyme au Capital de 40.180.000 DT
Siège social : Rue du Lac Malaren, Immeuble Triki, Les Berges du Lac -1053 Tunis
RCS : B138962001
MF : 766895 F/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'Hannibal Lease S.A sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 30 Avril 2018 à 15 heures, à l'Hôtel Concorde sis aux Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe relatifs à l'exercice 2017.
- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les États Financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2017.
- Approbation des États Financiers Individuels et Consolidés relatifs à l'exercice 2017.
- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation du résultat 2017.
- Ratification de la nomination de deux Administrateurs d'Hannibal Lease en remplacement de leurs prédécesseurs.
- Désignation des Administrateurs d'Hannibal Lease dont les mandats sont arrivés à tenue et de deux Administrateurs Indépendants.
- Election d'un nouveau membre du Conseil d'Administration représentant les petits actionnaires.
- Désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes pour une période de 3 ans qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les États Financiers de l'exercice 2020.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2018.
- Fixation de la rémunération des membres du Comité d'Audit et du Comité des Risques relatifs à l'exercice 2018.
- Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre un ou plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés en 2018 et en 2019 dans la limite de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT), et d'en fixer les conditions et modalités.