Société L'EDIFICATION IMMOBILIERE
«EDIM»
Société anonyme
Au capital de 825.000 DT
Siège social : 126 Rue Radhia Haddad Tunis 1001
RC : B15051997
MF : 0013314K
Les actionnaires de la société L'EDIFICATION IMMOBILIERE «EDIM» SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le jeudi 10 mai 2018 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des modalités de convocation
2) Lecture du rapport du Conseil d'administration annuelle
3) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'année 2017.
4) Approbation des États financiers de l'exercice clos le 31/12/2017 et affectation des résultats.
5) Quitus aux membres du conseil d'administration.
6) Election des membres du Conseil d'administration pour les années 2018-2019-2020.
7) Fixation des jetons de présence
8) Nomination du commissaire aux comptes pour les années 2018-2019-2020.
9) Questions diverses
10) Pouvoirs pour formalités.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandant indiquant le nom et le prénom ainsi que le numéro de la pièce d'identité du mandant et du mandataire.