Convocation à l'assemblée générale ordinaire — de la Société de Promotion Touristique Mohamed V «SPT Med V»

de la Société de Promotion Touristique Mohamed V «SPT Med V»

S.A - Capital social : 31 400.000 DT

MF : 0982975L/A/M/000

RC : B2463782006

Siège social : 70-72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis

Le Conseil d'Administration tenu le 10 Avril 2018 convoque les actionnaires de la société SPT Med V à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le 9 mai 2018 à 11 heures au Novotel Mohamed V, sis au 44 Avenue Mohamed V -Tunis - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture et examen du rapport du conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice clos le 31/12/2017
3. Lecture et examen du rapport général et duo rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017
4. Approbation du rapport du conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2017
5. Approbation des conventions réglementées
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion relative à l'exercice 2017
7. Affectation du résultat de l'exercice 2017
8. Allocation des jetons de présence
9. Pouvoirs.