Société ADWYA
Registre de commerce : B164701996
Matricule fiscal : 014346YAM000
Code en douane : 12504A
Adresse : BP 658 - Route de la Marsa Km 14 Tunis
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société «ADWYA», tenue le 27 Février 2018. Le conseil a chargé le président du conseil pour la convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise «IACE» au Berge du Lac, le 25 mai 2018 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017
2. Lecture et approbation des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2017
4. Approbation des conventions réglementées
5. Quitus aux administrateurs
6. Affectation du résultat de l'exercice 2017
7. Approbation du programme d'investissement 2018-2020 et son schéma de financement.
8. Nomination et/ou renouvellement du mandat des membres du Comité d'Audit Permanent pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit et des administrateurs membres du Comité des Ressources Humaines.
10. Délégation de pouvoirs nécessaires
Cet avis constitue une convocation personnelle de tous les actionnaires de la société «ADWYA».
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la société durant le délai légal.