TUNIS INTERNATIONAL BANK
Etablissement de crédit non-résident
Au capital de 50.000.000 dollars américains
Siège social : Au 18, Avenue des Etats d'Amérique 1002 Tunis - Belvédère
République Tunisienne
MF : 14137QAM 000
Registre de commerce - Tunis N° : B1110321996
En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la Banque en date du 15 mars 2018, dont les procès-verbaux ont été enregistrés à la recette des finances rue d'Autriche à Tunisie 19 mars 2018, sous le numéro 18801675, les actionnaires de la banque ont approuvé à l'unanimité les résolutions suivantes :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017.
p. 26872- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2017.
3- Examen et approbation du bilan et des états financiers arrêtés au 31/12/2017.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2017.
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2017.
6- Nomination de Messieurs les membres du conseil d'administration pour les exercices des années 2018, 2019 et 2020, Masaud Hayat, Mohamed Fethi Houidi, Rabih Soukarieh, Bader Al-Awadhi, Yacoub Algusane, Khalid Al-Zouman ainsi que Messieurs Ahmed Benghazi et Mohamed Louhab en tant que membres indépendants pour la même période.
Assemblée générale extraordinaire :
En vertu des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la Banque en date du 15 mars 2018, dont les procès-verbaux ont été enregistrés à la recette des finances rue d'Autriche à Tunis le 19 mars 2018, sous le numéro 18801676, les actionnaires de la Banque ont approuvé à l'unanimité la résolution suivante :
Modification des statuts de la Banque selon les lois en vigueur et en particulier la loi n°48 - 2016 en date du 11 juillet 2016 relatives aux Banques et aux institutions financières.
Conseil d'administration :
En vertu des délibérations du conseil d'administration tenue au siège de la Banque en date du 15 mars 2018, dont les procès-verbaux ont été enregistrés à la recette des finances rue d'Autriche à Tunis le 19 mars 2018, sous le numéro 18801677, les membres du conseil ont décidé :
- La réélection de Monsieur Masaud Hayat en sa qualité de président du conseil d'administration conformément aux statuts de la banque.
- Le renouvellement de la désignation de Monsieur Mohamed Fekih en sa qualité de président exécutif - directeur général chargé de la direction générale
de Tunis International Bank lui accordant les pouvoirs nécessaires tels que prévus par la loi pour la gestion de la banque durant un mandat de trois années qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les activités de la banque de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Le dépôt légal : Les exemplaires des dits procès-verbaux ont été déposés au registre du commerce auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 28 mars 2018 sous le n°201816625.