بنك تونس العالمي

بنك تونس العالمي

مؤسسة قرض غير مقيمة

رأس مالها : 000،50.000 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات

المتحدة | الأمريكية | بتونس | الجمهورية

التونسية

السجل التجاري بتونس : B1110321996 م ج : 14137QAM000

الجلسة العامة العادية :

بمقتضى محضر | الجلسة | العامة | العادية

المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018 المسجل محضرها بتونس بتاريخ 19 مارس 2018 تحت عدد 18801675 بالقباضة المالية بنهج النمسا تونس قرر مساهمو البنك بإجماع الحاضرين ما يلي :

• النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2017 والمصادقة عليه.

• تلاوة تقريري مراقبي الحسابات الخاص والعام للسنة المالية 2017.

• مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

• تخصيص النتائج لنشاط 2017.

• إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف السنة المالية 2017.

• انتخاب السادة مسعود حيات، محمد فتحي الهويدي، ربيع سكرية، بدر العوضي، يعقوب الغصين، خالد الزومان أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية الثلاث المقبلة 2018- 2020-2019 وكذلك السيد أحمد بنغازي عضوا مستقلا والسيد محمد الوهاب عضوا مستقلا لنفس المدة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

بمقتضى محضر الجلسة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2018 المسجل بتونس بتاريخ 19 مارس 2018 تحت عدد 18801676 بالقباضة المالية بنهج النمسا تونس قرر مساهمو البنك بإجماع الحاضرين ما يلي :

• تنقيح القانون الأساسي للبنك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018 المسجل بتونس بتاريخ 19 مارس 2018 تحت عدد 18801676 بالقباضة المالية بنهج النمسا تونس قرر مساهمو البنك بإجماع الحاضرين ما يلي :

• تنقيح القانون الأساسي للبنك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

مجلس الإدارة :

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018 المسجل بتونس بتاريخ 19 مارس 2018 تحت عدد 18801677 بالقباضة المالية بنهج النمسا تونس تقرر ما يلي :

• إعادة إنتخاب السيد مسعود حيات رئيسا للمجلس طبقا لما نص عليه القانون الأساسي للبنك.

• إعادة تعيين السيد محمد الفقيه رئيسا تنفيذيا مكلفا بمهام الإدارة العامة البنك ومنحه كل الصلاحيات اللازمة والنفوذ المخول له والمنصوص عليه بالقانون وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في نشاط السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تم إيداع نسخة من المحاضر المذكورة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 مارس 2018 تحت عدد 201816625 هذا مضمون من ذلك.