TUNISIE TITRISATION
Société de Gestion des FCC
Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Portant promulgation du Code des Organismes de Placement Collectif
Société anonyme
Au capital social de 660.000 Dinars
Siège social : Avenue du dina Immeuble Youssef Towers - Les Jardins du Lac II - 1053 - Tunis
Matricule fiscal : 943114/D
RC : B01152006
Les actionnaires de la société 'TUNISIE TITRISATION' - Société de gestion des fonds communs de créances - sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le 30 avril 2018 à 10h, au siège social de la société sis à l'avenue du dinar Immeuble Youssef Towers - Les Jardins du Lac II -1053 - Tunis et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société relative à l'exercice clos le 31.12.2017 ;
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes concernant ce même exercice;
3) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées ;
4) Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2017;
5) Quitus aux administrateurs;
6) Affectation du résultat de l'exercice clos le 3.1.12.2017;
7) Fixation du montant des jetons de présence;
8) Désignation et renouvellement du mandat d'administrateurs;
9) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société ;
10) Délégation de pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales.