Clinique El Amen S.A
Société Anonyme
Au Capital de 6.500.000 dinars
Siège Social: 20, rue Aziza Othmana, Mutuelleville, 1082Tunis
R.C : B127241997
M.F : 341832 F/P/M/000
CNSS : 00207144-49
Messieurs les Actionnaires de la Société Clinique El Amen S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 22 mai 2018 à 10 h 00, au local d'Amen Santé, sis à l'immeuble Emeraude Center, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2017 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés, Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des Etats Financiers clos le 31 décembre 2017 et affectation des résultats.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Désignation ou renouvellement des mandats des administrateurs venant à échéances.
6- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2018.
7- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
8 - Pouvoirs.