دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة مصحة الأمان خ.أ

شركة خفية الاسم

رأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار المقر الاجتماعي : 20، نهج عزيزة عثمانة، متوال فيل، تونس

المعرف الجبائي : 341832 ف

السجل التجاري : B127241997

تدعو شركة مصحة الأمان خ.أ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 ماي 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمكاتب شركة الأمان للصحة الكائنة بعمارة امرود سنتر، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2017.

2 - تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب

الحسابات | عن | السنة | المالية | 2017

والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 وتبويب النتائج.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتهية نيابته.

6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة المالية 2018.

7 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8 - نفوذ.