SICAV AMEN
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : AMEN BANK Av Med V - 1002 Tunis
Le conseil d'Administration de SICAV AMEN invite les Actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 21 mai 2018 à 10 Heures 30, au siège d'Amen Invest Immeuble AMEN BANK Tour «C» avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017;
2/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
4/ Approbation des conventions réglementées;
5/ Quitus aux Administrateurs;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2017,
7/ Fixation des jetons de présence;
8/ Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général;
9/ Questions diverses.