AMEN PREMIERE SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : AMEN BANK Av. Med V. 1002 Tunis
Le conseil d'Administration d'AMEN PREMIERE SICAV invite les actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 21 mai 2018 à 10 Heures, au siège d'Amen Invest, Immeuble AMEN BANK Tour «C» Avenue Mohamed V - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017 ;
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2017;
3) Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
4) Approbation des conventions réglementées;
5) Quitus aux Administrateurs ;
6) Affectation du résultat de l'exercice 2017,
7) Fixation des jetons de présence;
8) Information des fonctions de Direction occupées dans d'autres sociétés par les Administrateurs et le Président Directeur Général,
9/ Questions diverses.