Renouvellement des Fonctions du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général
Société de Promotion Immobilière "EL MADINA"
S.A. au capital de 900.000 dinars
36, Boulevard Hédi Nouira
Résidence Ghassen - 2037 Cité
Ennasr II - Ariana
R.C. : B0335332009 - Ariana
Matricule fiscal : 000/M/P024515/C
Suivant procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration de la Société de Promotion Immobilière «EL MADINA» tenues respectivement le Mercredi 07.03.2018 à 10 heures et à 12 heures, au siège social de la Société sis au 36 Boulevard, Hédi Nouira - Résidence Ghassen - Ennasr II enregistrés le 02.4.2018 à Tunis, recette des finances El Menzah VI, sous les numéros respectifs 18702199 et 18702197 - quittances respectives n°48513 et n°48473 dont deux exemplaires de chaque procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 11.4.2018 sous le n°201819202, il a été décidé ce qui suit :
- La cooptation de la SOIVM-SICAF «Société d'Investissement en Valeurs Mobilières à Capital Fixe» au poste d'Administrateur pour un mandat de trois ans et ce, à compter de l'exercice 2018.
- Le renouvellement des fonctions de Mr. Ammar Tili en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de l'exercice 2018 et ce, pour la durée de son mandat d'Administrateur qui s'achève lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2020 avec reconduction de ses pouvoirs, rémunérations et avantages.
- Le renouvellement des fonctions de Mr. Hamza Boussaa en tant que Directeur Général de la Société, pour une période de trois ans et ce, à compter de l'exercice 2018 2020 avec reconduction de ses pouvoirs, rémunérations et avantages.