De la société TUNISIENNE DE REASSURANCE
«Tunis-Re» S.A
Exercice 2017
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : 12 Avenue du Japon
Montplaisir -1002 Tunis
RC : B1115971996
Les actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 4 juin 2018 à 11H mn à l'hôtel LAICO Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 31841. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2017.
2. Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2017.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
6. Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration, des comités émanant du conseil d'administration et du Comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2017.
7. Approbation de la nomination du représentant des petits porteurs au Conseil d'Administration pour la période 2018, 2019 & 2020.
Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts, seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité.
Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un des deux.
Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'un «POUVOIR» soit déposé au siège social de la société cinq jours avant la date de l'assemblée.
Tous les documents afférents à cette assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis 12 Avenue du Japon Montplaisir 1073 Tunis.