استدعاء الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية"
ش خ إ
السنة المحاسبية 2017
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبلزير ص ب 1073-29 تونس
إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية"، مدعوون إلى اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 4 جوان 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل لايكو - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
صفحة 481 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2017 والمصادقة عليه. 2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2017 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليها.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2017.
5 - تخصيص أرباح سنة 2017.
6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2017.
7 - المصادقة على تعيين العضو المنتخب من قبل المساهمين الصغار لتمثيلهم بمجلس الإدارة للسنوات 2020/2019/2018.
ملاحظة : وفقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، المساهمين المالكين شخصيا 10 أسهم على الأقل يمكن قبولهم إلى الجلسة العامة العادية مبررين لهويتهم، يسمح لهم بالحضور في الجلسة العامة العادية.
يمكن أن يجتمع العديد من المساهمين لتصل إلى 10 أسهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم. يمكن تمثيل أي مساهم من قبل وكيل ومن اختياره شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع.
كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.