AIR LIQUIDE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 36.476.100 dinars
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia II - Ariana Aéroport - 2035 Ariana
R.C : N°B0348652008
MF : 002412 B/A/M/000
Matricule CNSS : 15804-90
Messieurs les actionnaires de la Société Air Liquide Tunisie sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 30 Mai 2018, respectivement à 11 heures et 12 heures 30, Au Lake Forum Business Center, 5 Rue de la Feuille d'Erable, 1053 Les Berges du Lac 2, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2017,
- Examen des rapports des commissaires aux comptes relatifs au même exercice,
- Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et répartition des bénéfices,
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2017,
- Approbation des conventions réglementées,
- Approbation de la cooptation d'un administrateur,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
- Nomination d'un Co-commissaire aux comptes,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation de capital,
- Modification des articles 6 bis, 18 et 19 des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.