«Unité de Fabrication de Médicaments» dite «Unimed»
Société anonyme
Au capital de 32.000.000 DT
Siège social : BP 38, ZI Kalaa
Kébira - 4060, Sousse
RC: B117421996
M.F: 020190 J/N/M/000
N° affiliation CNSS : 134571-32
Messieurs les actionnaires de la société "unité de fabrication des médicaments" dite "UNIMED", sont
invités à assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 19/6/2018 à 11h au siège social de la société sis à la Z.I Kalaa Kébira - 4060 Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2017 et quitus aux administrateurs.
- Lecture des rapports, général et spécial au commissaire aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2017 ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
- Affectation des résultats.
- Distribution des dividendes.
- Pouvoir pour formalités.
Cet avis constitué une convocation personnelle à tous les actionnaires de la société «unimed».
Les actionnaires pourront assister personnellement aux travaux de l'assemblée sur simple justif de leurs identités (carte d'identité nationale) ou se faire présenter, par un mandataire, moyennant un mandat spécial revêtu de leur signature légalisée.
Les propriétaires d'actions doivent, pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter aux assemblées générales, être inscrits sur les registres de la société, seize (16) jours au moins avant le jour fixé pour la réunion.
Tous les documents concernant l'assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.