Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Société Moderne de Céramique

Société Moderne de Céramique

«SOMOCER»

S.A au capital de : 40.656.000 D

Siège social : Menzel Hayet Zeramdine Monastir -Tunisie

R.C : B117061996

M.F : 039247 D/A/M/000

CNSS : 106178-60

Les actionnaires de la société SOMOCER sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le Mardi 5 juin 2018 à 08h 30 mn à L'Hôtel Mouradi Ghammarth - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017.
6. Affectation du résultat.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.
9. Lecture et approbation des rapports de gestion du Groupe relatif à l'exercice 2017 et lecture des rapports des Co-commissaire aux comptes.
10. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
11. Questions diverses.
12. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à la dite Assemblée sont mis, dans les temps réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société SOMOCER.